Cuando el SAT practica una visita de verificación de la ley antilavado, su propósito es imponer el mayor número de multas posible. En este video, el Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez explica las etapas de las visitas de verificación y la forma en que deben atenderse para que el sujeto obligado no sea multado. El SAT tiene la facultad de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que deben cumplir quienes realizan Actividades Vulnerables de la #LFPIORPI y puede revisar las operaciones realizadas en los últimos 5 años.