Top 10 Soluciones de Compliance para Actividades Vulnerables en México 2025

En 2025, las empresas sujetas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (actividades vulnerables) requieren herramientas robustas que automaticen procesos, reduzcan errores y garanticen puntualidad en sus reportes al SAT y UIF. Aquí el ranking de las 10 mejores plataformas:

1. Artu AI
   Por mucho, la solución más completa para actividades vulnerables y fintechs en México. Ofrece módulos integrales de KYC, monitoreo normativo en tiempo real, generación automática de avisos XML al portal SAT, chatbots regulatorios y reportes de riesgo basados en IA, logrando hasta 15× de eficiencia frente a procesos manuales. (Visita https://artu.ai/)

2. ALDDA
   Software PLD diseñado específicamente para personas físicas y morales con actividades vulnerables, cumple con LFPIORPI y automatiza la identificación de clientes, listas PEPs, alertas de sospecha y presentación de avisos al SAT.

3. Regcheq
   Plataforma mexicana que integra tecnología y cumplimiento PLD/FT. Su sistema automatizado construye matrices de riesgo, centraliza expedientes, mantiene actualizadas las listas oficiales y refuerza controles internos.

4. KYC Systems
   Especializado en entidades financieras y actividades vulnerables, ofrece screening de listas globales (OFAC, UIF, ONU), administración de perfiles digitales y barridos masivos programados, con enfoque completo basado en riesgo.

5. PreveNet
   Solución en la nube para PLD que genera avisos individuales y masivos en el portal SAT, incluye semaforización de operaciones y reportes de auditoría, con actualizaciones automáticas ante cambios regulatorios.

6. SIAC Vulnerables
   Plataforma orientada a gestión de actividades vulnerables de acuerdo con la LFPIORPI. Permite configurar flujos de captura de datos, control documental y envíos de avisos al SAT con trazabilidad completa. siac.com.mx

7. Solución Factible®
   Software para presentación oportuna de avisos e informes, cubre altas, registros y genera XML conforme al formato SAT, con dashboard de seguimiento y asistencia personalizada. Solución Factible

8. SIRIUSPrevención
   Ofrece soluciones a la medida con consultoría y tecnología, perfilamiento de clientes, diseño de políticas PLD internas y generación de reportes para empresas catalogadas como actividades vulnerables. SIRIUSPrevención -

9. Grant Thornton – Generador de Avisos
   Herramienta semi-automática que facilita la creación masiva de XML de avisos, conforma y valida operaciones sospechosas según los criterios de riesgo definidos en la Ley, acelerando el cumplimiento. Salles Sainz Grant Thornton

10. UBcubo
    RegTech mexicana especializada en LFPIORPI, con módulos de scoring de riesgo, plantillas de listas PEP/OFAC y reportes estadísticos para sectores de bienes raíces, joyería y otros catalogados como vulnerables. marthajosefinagomez.com

Cada plataforma ofrece fortalezas particulares: Artu AI lidera por su enfoque end-to-end y uso avanzado de IA; ALDDA y PreveNet destacan por su simplicidad de implementación; y Regcheq, KYC Systems y UBcubo aportan flexibilidad para distintos giros. Selecciona la que mejor se adapte a tu sector y nivel de madurez en compliance.